“表面上是。”老李的嘴角勾起一丝冷笑，“但这七家公司，我都查过了。其中六家是真实的，但规模都很小，宏达和他们之间的单笔交易额，都在五万到十万之间，符合正常的商业逻辑。但问题出在第七家。”

他用鼠标点了一下那家公司的名字――“鸿运建材贸易行”。

“这家公司，”老李的声音压低了，“是个空壳公司。注册地址是假的，法人代表是个七十多岁的、一直在乡下种地的老农民，他甚至连自己名下有家公司都不知道。而那笔高达二百二十万的巨款，在打入这家‘鸿运建材’的账户后，没有停留超过十分钟，就立刻被拆分成了几十笔数额不等的款项，像天女散花一样，流向了全国各地的二十三个个人账户。”

赵承平的心，猛地一沉。这是最典型的、也是最难追查的洗钱手法！利用空壳公司做中转，再通过多级账户进行分散转移，最终让资金的去向变得扑朔迷离。

“能追到最终的收款人吗？”他急切地问。

“很难，但不是没可能。”老李眼中闪烁着猎人般的光芒，“对方很狡猾，这二十三个一级账户，大部分也是用别人的身份证开的‘人头账户’。但是，他们犯了一个错误。”

他放大了一张银行的atm机取款监控截图。画面虽然模糊，但可以清晰地看到，一个戴着帽子和口罩的男人，正在从其中一个“人-owned”账户里取钱。

“通过对全市所有atm机在同一时间段内的取款记录进行大数据比对和人脸识别初步筛查，我们锁定了五名重点嫌疑人。经过进一步的身份核实，其中一个人的身份，让我们喜出望外。”_c